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第四十二章财务闭环

    市检察院金融调查室的电子屏幕上,两列核心数据正被逐一比对,一列是林淑芬及其控制的空壳公司近五年账户流水,另一列是小王提供的“特殊运输清单”。周慧敏站在屏幕前,眼神锐利如鹰,指尖随着数据滚动不断指向关键节点,整个调查室里只剩下键盘敲击声和数据分析员的汇报声。

    “周检,三年前三月十五日,也就是赵老师失踪当天,林淑芬名下‘盛通贸易’账户向境外‘金麟娱乐’公司转账800万元,备注为‘服务费’。而运输清单上明确记录,同日城郊废弃工厂有‘建材’交易,对接人‘老鬼’——正是地下钱庄负责人,这与我们之前掌握的武器走私资金流向完全吻合!”数据分析员小李指着屏幕上的重合节点,语气激动。

    周慧敏微微颔首,示意继续。“两年前七月二日,江边码头‘机械配件’交易当天,林淑芬的私人账户向‘黑狼’控制的关联账户转账500万元,资金到账后三小时,该账户即向东南亚多个匿名账户拆分转账,符合跨境走私的资金洗白流程!”另一名分析员小张紧接着汇报,同时调出资金流向图谱,红色线条清晰勾勒出“林淑芬账户—黑狼关联账户—境外匿名账户”的完整链条。

    更关键的发现还在后面。小李调出一年前十一月十日的记录:“当日山区仓库‘化工原料’交易,清单标注对接人‘刀疤’,而林淑芬控制的‘恒达化工’账户,于前一日向刀疤的亲属账户转账300万元,备注为‘货款’,后续该笔资金通过地下赌场洗白,最终部分回流至高磊妻子的账户!”

    这一发现让整个调查室陷入短暂的寂静,随后爆发出压抑的兴奋。资金流向不仅印证了运输清单的真实性,更直接将林淑芬的非法交易与高磊的受贿行为串联起来。周慧敏看着屏幕上密密麻麻的比对结果,每一组重合的时间、金额、对接主体,都像一把锁,将宏远集团的犯罪事实牢牢锁定。

    “还有近期的武器运输案!”小张快速调出相关数据,“上周运输清单记录‘钢材’交易,对接人‘老鬼’,交易前一日,林淑芬从境外备用账户向老鬼指定的地下钱庄账户转账1200万元,资金到账后,运输车辆才从仓库出发,这与我们查获的武器运输时间线完全一致!”

    周慧敏深吸一口气,脸上露出欣慰的笑容。从林淑芬的账户流水,到境外赌场的洗钱记录,再到小王提供的特殊运输清单,最后到高磊亲属账户的资金回流,一条完整的财务闭环已经形成。这一闭环不仅涵盖了宏远集团走私、贩毒、非法运输武器的全部核心罪行,更清晰呈现了“非法交易—资金转移—洗钱洗白—利益分赃”的完整犯罪链条,所有证据相互印证,环环相扣,无可辩驳。

    “立刻将所有比对结果整理成正式报告,附上账户流水、运输清单、资金流向图谱等原始证据,提交给省厅督导组和法院!”周慧敏语气坚定地下令,“另外,通知姚子扬,财务闭环已经形成,证据链完全闭合,他无需再冒险获取U盘,立刻撤离!”

    “收到!”团队成员齐声回应,立刻投入到报告整理工作中。

    周慧敏拿起加密通讯器,拨通姚子扬的电话,声音带着抑制不住的激动:“姚子扬,好消息!我们将林淑芬的账户流水与运输清单进行了全面比对,资金流向与非法交易时间、对接人高度吻合,形成了完整的财务闭环,证据链已经完全闭合,足以将所有罪犯定罪!你现在立刻停止行动,撤离到安全区域,收网行动马上开始!”

    电话那头的姚子扬正准备破解储物间的最后一道密码锁,听到这个消息,悬着的心终于落了下来。他看着眼前的储物间,又想起赵老师的牺牲,想起小王的勇敢,想起所有为正义付出的努力,嘴角露出一丝释然的笑容。“收到,周检!我现在就撤离!”

    挂了电话,姚子扬快速收拾好装备,沿着预定路线悄无声息地撤离。此时,市检察院的指挥室里,周慧敏正对着对讲机下令:“各单位注意,收网行动正式开始!对宏远集团总部、物流仓库、沈万山和林淑芬的住所、高磊的办公室实施统一抓捕,务必将所有犯罪嫌疑人一网打尽!”

    凌晨两点的钟声响起,城市的夜色中,无数辆警车亮起警灯,朝着各个目标疾驰而去。一场正义与邪恶的终极对决,在完整的证据链支撑下,正式打响。而那道由账户流水与运输清单构建的财务闭环,成为了刺穿犯罪集团心脏的最锋利的剑。
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